昆藥集團獨立董事關於公司2016年度股權激勵計劃授予限制性股票解鎖條件成就的獨立意見

台中商標註冊流程 2016年06月08日公司八屆十五次董事會審議通過瞭《昆藥集團股份有限公司2016年度限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《激勵計劃》”)，2016

年6月28日公司2016年第三次臨時股東大會批準實施《激勵計劃》。公司獨立董

事根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》的相關規定，就昆藥集團股份有限公司2016年度股權激勵計劃授予限制性股票解鎖條件成就發表如下獨立意見：

根據《激勵計劃》的有關規定，激勵對象對已獲授的限制性股票解鎖時必須同時滿足以下條件：

1、公司未發生以下任一情形：

(1)最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

(2)最近一年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰；

(3)中國證監會認定的其他情形。

2、激勵對象未發生以下任一情形：

(1)最近三年內被證券交易所公開譴責或宣佈為不適當人員；

(2)最近三年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰；

台中商標註冊類別 (3)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事及高級管理人員情形；

(4)公司董事會認定其他嚴重違反公司有關規定的情形。

3、公司業績考核條件

公司限制性股票在鎖定期內，歸屬於上市公司股東的凈利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤均不得低於授權日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。

4、激勵對象績效考核條件

根據《昆藥集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，公司制定或修正每個崗位的績效考核指標，並根據每個績效考核指標的重要性確定其權重及目標值。公司對績效考核指標完成情況進行考核，並得出每個人的績效考核結果。考評等級分為優秀、良好、合格、不合格四檔。考評等級與限制性股票解鎖比例的對應關系如下：

考評等級 定義 可解鎖比例

優秀 充分達成本職工作之效率及效果 100%

良好 工作表現符合本職所需 100%

合格 工作表現低於一般水平 60%

不合格 不適任現職 0
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經獨立董事核查，本次解鎖公司及相關激勵對象均滿足上述股權激勵股票解鎖條件，激勵對象業績考核達到良好以上，本激勵計劃所涉激勵對象已獲授的限制性股票已達到全部解鎖條件，我們同意本次限制性股票全部解鎖。

獨立董事：屠鵬飛、李小軍、郭雲沛、平其能

2017年9月12日

責任編輯：cnfol001

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